AML/CFT 顧客管理データベース構築のご紹介
～ リスクベース・アプローチに対応するための実効的なITシステム導入へ向けて ～
2019年2月に金融庁より公表された「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正案が本年2月に公表され、顧客管理の管理態勢の一層の強化が求められました。特にすべての顧客についてリスク評価を行い、その評価に応じたリスク低減措置を行う等、実効的なリスクベース・アプローチの態勢構築が求められています。
本資料はAML／CFT、FATF、マネロン対策に関するシステムによる業務改善ポイントをまとめた簡易解説資料です。顧客管理を実現するための実効的なITシステム対応について、効率的、短期間、低コストで実現するソリューションについてご紹介いたします。ご興味ありましたら、お気軽にご覧ください。また詳細に関しての説明も承っております。ご希望のお客様は、お気軽にお問い合わせください。
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