AML/CFTのリスク管理態勢高度化対応セミナー
2019年4月10日に金融庁の「マネー・ローンダリン及びテロ資金供与に関するガイドライン」が一部改正され、金融機関に対するマネロン・テロ資金供与に関する管理態勢の一層の高度化が求められました。特にすべての顧客についてリスク評価を行い、その評価に応じたリスク低減措置を行う等、実効的なリスクベース・アプローチの態勢構築が求められています。
当セミナーでは法務専門家をお招きし、制度・ガイドラインの概要と課題、業務的なポイントを解説いたします。顧客管理を実現するための実効的なITシステム対応について、日鉄ソリューションズ株式会社、株式会社セゾン情報システムズよりご説明させていただきます。
■セミナー概要
開催日時： 2019年6月17日（月）15：00～17：30（受付開始14：45）
セゾン情報システムズ セミナールーム
定 員： 20名
参 加 費： 無料
対 象 者： マネロン・テロ対策室、経営・監査、コンプライアンスご担当者様
共同開催： 日鉄ソリューションズ株式会社、株式会社セゾン情報システムズ
■アジェンダ
15：00～
基調講演 「AML/CFTをめぐる規制・実務の動向と対応課題」
FATF第4次審査へ向けてのAML/CFT規制・実務の動向、金融庁ガイドラインの重要ポイントを報告した上、リスクの評価・低減措置、制裁リストとの照合、体制整備など対応すべき課題と留意点について解説いたします。
講師 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐
15：40～
事例紹介「リスクベース・アプローチを実現するための具体的ITシステム案」
犯収法及び金融庁ガイドラインで求められる実効的かつ継続的な顧客リスク管理について、ITシステム対応の観点からのポイントを解説いたします。
講師 日鉄ソリューションズ株式会社 プリンシパルコンサルタント 中島 正弘
16：10～
事例紹介 「DataSpiderを使った実現イメージ」
上記の実効的なITシステム対応案を実現するための重要なシステム要素となるDataSpiderについて、デモを交え実現イメージを解説いたします。
講師 株式会社セゾン情報システムズ
16：30～
事例紹介「外為対応に於ける事例紹介～AMLスクリーニング対応～」
外為総合インターネットサービスとして多くの金融機関様にご利用いただいているCrossMeetzでAMLサービスを開始しました。外為受付時に、日鉄ソリューションズ特許取得技術にてスピーディで高精度な仕向時フィルタリングを実現いたします。当セッションではユーザーの実現事例も交えながら、ソリューションをご紹介いたします。
講師 日鉄ソリューションズ株式会社 エキスパートエンジニア 水落 友樹
16：40～17：30
質疑応答 / 情報交換会
講師、及び ご参加いただいている皆様にて対応についてフリーディスカッションの場を設けさせていただきます。
※登壇者、タイムテーブル、セッション内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※セミナー終了後、講師・スタッフはしばらく会場に居ります。ご質問のある方は、お気軽にお声掛けください。
ご登録フォーム
以下の個人情報の取り組みをご確認いただき、ご同意の上、ご登録ください。
■株式会社セゾン情報システムズの個人情報の取り組み
株式会社セゾン情報システムズ（当社）は個人情報の収集・利用及び提供を厳重な管理のもとで行っております。
■日鉄ソリューションズ株式会社の個人情報の取り組み
日鉄ソリューションズ株式会社は個人情報の収集・利用及び提供を厳重な管理のもとで行っております。
※は入力必須項目です。